投資黃金、充值返現(xiàn)、股票投資……詐騙分子借助上述理由詐騙多名被害人錢(qián)款，為了將詐騙的錢(qián)款拿到手，他們?cè)诰惩饬奶燔浖l(fā)布“線下取現(xiàn)金、黃金可以獲取報(bào)酬”的招募消息，指揮招募人員接送、轉(zhuǎn)移贓款，事后給予參與人員接轉(zhuǎn)錢(qián)款總額的2％至5％作為報(bào)酬。

2025年3月，家住山西省陵川縣的張女士收到一個(gè)陌生快遞，掃描里面宣傳單上的二維碼后加入一個(gè)微信群聊，點(diǎn)擊群聊內(nèi)鏈接下載了一款軟件，經(jīng)軟件“活動(dòng)員”推薦后開(kāi)始投資理財(cái)。因前期小額投資均有返款，張女士便在“活動(dòng)員”推薦下開(kāi)始大額投資，但此時(shí)沒(méi)有了返款。軟件“指揮員”以張女士操作失誤需要修復(fù)數(shù)據(jù)為由，要求張女士準(zhǔn)備現(xiàn)金并線下交付。張女士按要求將現(xiàn)金50萬(wàn)余元放置在指定位置，隨后現(xiàn)金被李某等人取走。

同年3月，家住太原市的王先生在看直播時(shí)有人私信告訴他有一個(gè)股票投資平臺(tái)，他觀察一段時(shí)間后決定投資。該平臺(tái)“指導(dǎo)員”告訴王先生投資必須現(xiàn)金入賬，入賬的方式是工作人員上門(mén)取現(xiàn)，王先生便將30萬(wàn)元交給了前來(lái)取現(xiàn)的馬某。

通過(guò)這樣的方式，2024年11月至2025年4月，亢某接受境外上線指使，安排李某、馬某、古某前往全國(guó)7省10市縣，取走10名被害人的被騙資金，幫助上線轉(zhuǎn)移詐騙贓款420萬(wàn)余元。

近日，陵川縣檢察院對(duì)該案提起公訴。法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處亢某有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元；判處李某、馬某、古某三人有期徒刑四年至六個(gè)月，緩刑一年，各并處罰金1萬(wàn)元至2000元。

《檢察日?qǐng)?bào)》　吳楊澤　王鵬翔